Как выбрать надежного партнера: чек-лист
26 июня 2025
С введением в НК РФ статьи 54.1, проверка контрагента — не рекомендация, а необходимость. Составили чек-лист: что проверять, где искать информацию и на что обратить внимание.
| Что проверяем | Где посмотреть | Тревожные звоночки |
| Государственная регистрация | ЕГРЮЛ/ЕГРИП | Регистрация отсутствует |
| Статус руководителя | Сервис «Проверь себя и контрагента» | Руководитель дисквалифицирован |
Адрес и телефон компании
| Сервис «Проверь себя и контрагента»
| Массовый адрес или телефон |
| Компания не находится по адресу регистрации | ||
Финансовая отчетность
| Ресурс ФБО
| Много внеоборотных активов при отсутствии оборотных |
| Резкий рост кредиторской задолженности без объективных причин | ||
| Убытков больше, чем прибыли, несколько лет подряд | ||
Аффилированные лица
| ЕГРЮЛ/ЕГРИП
| Есть связи с фирмами-однодневками |
| Есть связи с фигурантами налоговых споров | ||
| Среди аффилированных лиц есть компании с сомнительной репутацией, фигуранты экономических скандалов, оффшорные компании | ||
| Производственные мощности | Личный визит по адресу компании | Нет мощностей для исполнения договора — офис, склад, техника и т. д. |
Судебная активность
| КАД, сайты СОЮ
| Компания фигурирует в спорах других фирм с налоговой |
| В отношении компании начато дело о банкротстве | ||
| Нет судебной активности при долгом сроке существования | ||
| Большое количество споров у молодой компании | ||
| Много споров с другими контрагентами | ||
| Общая сумма исковых требований равна или превышает активы компании | ||
| Есть споры по результатам налоговых проверок | ||
| Судебная активность резко и кратно возросла | ||
Исполнительные производства
| Сайт ФССП
| Общая сумма исполнительных производств равна или больше активов компании |
| Много исполнительных производств для небольшой компании | ||
| Плановые и внеплановые проверки госорганов | Реестр проверок | В компании в течение года проведено или запланировано более одной проверки |
| Деловая репутация | Публичные источники, СМИ | Компания фигурировала в публичных скандалах, имеет сомнительную репутацию |
Оцените результаты:
- 0 — чисто, можно работать.
- 1–3 — запросите дополнительные документы.
- Больше 3 — лучше не рисковать.
Ответы на частые вопросы
Какие красные флаги критичны?
Массовый адрес, дисквалификация руководителя, цепочка сомнительных посредников, резкий всплеск споров, признаки фиктивной деятельности.
Достаточно ли выписки из ЕГРЮЛ для проверки?
Нет. Это базовый шаг, но без анализа судов, долгов и деловой истории оценка риска неполная.
Как использовать ПравоДела для подтверждения должной осмотрительности?
Сохраняйте отчет и историю проверки как часть доказательной базы по выбору контрагента.
Когда повторно проверять уже действующего партнера?
Перед продлением договора, увеличением лимита, авансом, а также при любом тревожном событии по компании.
Чем отчет ПравоДела полезен для внутреннего согласования сделки?
Отчет структурирует риски и дает обоснование решения для юристов, отделов финансов и закупок.
Поделиться:
