Как выбрать надежного партнера: чек-лист
26 июня 2025
С введением в НК РФ статьи 54.1, проверка контрагента — не рекомендация, а необходимость. Составили чек-лист: что проверять, где искать информацию и на что обратить внимание.
| Что проверяем | Где посмотреть | Тревожные звоночки |
| Государственная регистрация | ЕГРЮЛ/ЕГРИП | Регистрация отсутствует |
| Статус руководителя | Сервис «Проверь себя и контрагента» | Руководитель дисквалифицирован |
Адрес и телефон компании
| Сервис «Проверь себя и контрагента»
| Массовый адрес или телефон |
| Компания не находится по адресу регистрации | ||
Финансовая отчетность
| Ресурс ФБО
| Много внеоборотных активов при отсутствии оборотных |
| Резкий рост кредиторской задолженности без объективных причин | ||
| Убытков больше, чем прибыли, несколько лет подряд | ||
Аффилированные лица
| ЕГРЮЛ/ЕГРИП
| Есть связи с фирмами-однодневками |
| Есть связи с фигурантами налоговых споров | ||
| Среди аффилированных лиц есть компании с сомнительной репутацией, фигуранты экономических скандалов, оффшорные компании | ||
| Производственные мощности | Личный визит по адресу компании | Нет мощностей для исполнения договора — офис, склад, техника и т. д. |
Судебная активность
| КАД, сайты СОЮ
| Компания фигурирует в спорах других фирм с налоговой |
| В отношении компании начато дело о банкротстве | ||
| Нет судебной активности при долгом сроке существования | ||
| Большое количество споров у молодой компании | ||
| Много споров с другими контрагентами | ||
| Общая сумма исковых требований равна или превышает активы компании | ||
| Есть споры по результатам налоговых проверок | ||
| Судебная активность резко и кратно возросла | ||
Исполнительные производства
| Сайт ФССП
| Общая сумма исполнительных производств равна или больше активов компании |
| Много исполнительных производств для небольшой компании | ||
| Плановые и внеплановые проверки госорганов | Реестр проверок | В компании в течение года проведено или запланировано более одной проверки |
| Деловая репутация | Публичные источники, СМИ | Компания фигурировала в публичных скандалах, имеет сомнительную репутацию |
Оцените результаты:
- 0 — чисто, можно работать.
- 1–3 — запросите дополнительные документы.
- Больше 3 — лучше не рисковать.
Поделиться: