5 ошибок арбитражного управляющего: из-за чего теряются активы должника

1. Несвоевременное установление контроля

Что происходит
Управляющий прибывает через несколько дней после возбуждения дела. Помещения опечатаны, товары исчезли, бухгалтерия недоступна, кассы обнулены, доступ к банку — у подрядчика. В итоге — данные стерты, активы выведены. 

Что сделать

1. Осмотреть и зафиксировать состояние имущества должника
   • Провести осмотр всех помещений: офиса, склада, производственных площадей, серверной, кассы.
   • Зафиксировать всё с помощью фото- и видеосъемки.
   • Составить официальный протокол осмотра с описанием имущества, доступа и состояния объектов.
   • Подписать протокол с участием представителей должника или с пометкой об отказе от подписи.
2. Организовать контроль над банковскими счетами
   • Направить в обслуживающие банки уведомление о введении процедуры банкротства и необходимости открытия специального счета.
   • Направить требование о блокировке действующих ЭЦП предыдущих подписантов — обычно это директор или бухгалтер.
   • Назначить нового подписанта и выпустить ЭЦП на него — через удостоверяющий центр банка или стороннего оператора, если это предусмотрено регламентом.
   • Проверить движение средств за последние дни и зафиксировать текущие остатки.
3. Обеспечить доступ к информации
   • Запросить у должника или подрядчиков учетные данные от всех ключевых ресурсов: 1С, ЭДО, CRM, сайтов, личных кабинетов поставщиков, банков, маркетплейсов и т. д.
   • Зайти в каждую систему и зафиксировать факт доступа: снимки экрана, экспорт данных, журнал логов.
   • Если доступ не предоставлен — подготовить и направить официальное требование о передаче паролей и данных по каждому ресурсу.
4. Установить временный режим обеспечения безопасности имущества и данных
   • Издать приказ от арбитражного управляющего. Оформить письменно, направить руководству и сотрудникам, если они продолжают работать. В приказе предусмотреть:
     • запрет на вынос имущества без письменного разрешения управляющего;
     • немедленную смену паролей и логинов доступа к ИТ-системам под контролем управляющего;
     • отключение удаленного доступа, VPN, облачных хранилищ и удаленной синхронизации.
5. Инициировать процессуальные действия — подготовить и подать в суд ходатайство об обеспечительных мерах, а также срочное ходатайство о запрете регистрационных действий по VIN и кадастровым номерам.
6. Направить уведомления — контрагентам о введении процедуры, охране и арендодателям о смене полномочий.

2. Неполная инвентаризация

Что происходит

«Невидимые» активы остаются вне конкурсной массы. Например, в деле о банкротстве НКО «Лидер» инвентаризация выявила недостачу банкоматов, сортировщиков банкнот и другой техники почти на 35,5 млн. Чаще всего теряют:

• дебиторскую задолженность, доли в уставном капитале, права аренды, авансы;
• нематериальные активы: товарные знаки, ПО, аккаунты;
• возвратную тару, оборудование у подрядчиков, складские остатки.

Контрольные меры

• Составить карту активов с локацией, правами и планом реализации.
• Провести полную инвентаризацию.

3. Запоздалое оспаривание сделок

Что происходит
АУ берется только за очевидные сделки, остальные отложены «до сбора информации». Например, в деле о банкротстве на 158 млн рублей первый АУ не оспорил сделки, а когда пришел новый управляющий, сроки на оспаривание уже истекли, поэтому претензии к нему отклонили.

Контрольные меры

• Вести «реестр потенциально оспоримых сделок» с дедлайнами.
  Срок исковой давности — 1 год с момента, когда управляющий узнал или должен был узнать об основаниях для оспаривания. В реестре у каждой сделки должны быть: дата «узнал / должен был узнать», крайний день подачи, ответственный и статус доказательств.
   
• Подать «якорный» иск, чтобы остановить течение срока.
  Не дожидайтесь идеального момента — подавайте заявление в пределах года, а затем уточняйте требования и доказательства. С момента обращения в суд исковая давность не идет.

4. Деньги остаются у контрагентов

Что происходит
У должника часто есть партнеры, которые получили товар, услуги или авансы, но не исполнили обязательства. Управляющий направляет запросы, но не доводит дело до судебных исков. В результате значительная часть денежных средств так и остается у третьих лиц, вместо того чтобы попасть в конкурсную массу.

Контрольные меры

• Составить реестр всех контрагентов с долгами: суммы, даты, документы-основания.
• Проверить платежеспособность ключевых контрагентов: запросить данные бухгалтерии, судебных дел, исполнительных производств.
• Подготовить и подать иски по каждому эпизоду задолженности.
• Отслеживать выполнение судебных решений и фактическое поступление средств.

Например, в деле о банкротстве ООО «Машстрой» у должника была крупная дебиторская задолженность с уже полученным исполнительным листом на 193 млн рублей. Конкурсный управляющий не проконтролировал сроки предъявления листа и не добился включения требований в реестр, из-за чего деньги так и не поступили в конкурсную массу. Верховный суд признал это бездействием и указал на ответственность управляющего за утрату возможности взыскания.

5. Активы уходят через контролирующих лиц

Что происходит
Компания-должник уходит в банкротство, активов на балансе нет, а на связанных лицах появляются новые компании и имущество. Часто именно контролирующие должника лица — генеральные директора, учредители, фактические бенефициары — организуют вывод активов, заключают фиктивные договоры и доводят компанию до неплатежеспособности. Если управляющий не инициирует субсидиарную ответственность, вернуть активы почти невозможно.

Контрольные меры

• Построить карту связей: учредители, директора, бухгалтеры, зависимые компании. Собрать доказательства участия контролирующих лиц в управлении и получении личной выгоды.
• Подготовить заявление о привлечении таких лиц к субсидиарной ответственности. Рассмотреть возможность переговоров о добровольной компенсации.

Например, в деле о банкротстве «Альянс» суды установили, что директор переводил деньги по фиктивным договорам на фирму жены «Векша Плюс», а часть имущества потом оформили на детей. По заявлению ФНС к субсидиарной ответственности привлекли не только самого директора, но и супругу, а с детей взыскали 93,1 млн руб.

Как возвращать активы быстрее

Casebook — сервис по проверке контрагентов и мониторингу судебных дел. Он позволяет:

• получать неограниченный доступ к материалам дел;
• формировать РТК с возможностью проверить каждую сумму;
• проверять аффилированности на любую дату с момента регистрации юридического лица;
• автоматизировать подачу документов через «Мой Арбитр» с возможностью формирования шаблонов и отложенной отправки;
• отслеживать изменения по банкротным делам на всех этапах;
• работать с обособленными спорами, группировать их по типам.