Субсидиарка, блокировка счетов и однодневки: как юристу встроить реальный комплаенс в бизнес-процессы

Комплаенс в большинстве компаний — формальность: политика «на полке», быстрый тренинг и отчет для галочки. Но когда контрагент оказывается однодневкой или счет блокируют, выясняется: риски были видны заранее — их просто не отслеживали.

На вебинаре 21 апреля юристы Intana Legal Люцина Доу-Гуан-Хун и Сабина Садыхова разобрали, как выстроить комплаенс-систему для защиты бизнеса.На примере ПравоДела (ex. Casebook) спикеры показали, как важно отслеживать изменения по делам, компаниям и персонам и видеть риски до того, как они приводят к блокировкам счетов или субсидиарной ответственности.

На вебинаре обсудили:

• какие риски сегодня реально угрожают бизнесу: директора с массовой регистрацией, участие в банкротствах, судебная история партнеров;

• как проверять контрагентов: суды, аффилированность, санкционные списки, признаки однодневки;

• почему юрист теперь отвечает за риски, а не только за документы: согласование сделок, разработка политик, контроль на всех этапах;

• как встроить комплаенс в бизнес-процессы, а не только в регламенты.

Смотрите запись эфира на этой странице и проверяйте контрагентов с ПравоДела (ex. Casebook).